CÔNG TY Cá»” PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG (TDC) Tá»” CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG Cá»” ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NÄ‚M 2015

Ngày 22/4/2015, tại Há»™i trường Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình DÆ°Æ¡ng, địa chỉ số 26-27, lô I, đường Đồng Khởi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Má»™t, tỉnh Bình DÆ°Æ¡ng, Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình DÆ°Æ¡ng (TDC)  Ä‘ã tổ chức Đại há»™i đồng Cổ Ä‘ông thường niên năm 2015.

Tham dá»± đại há»™i có:

1. Ông Nguyá»…n Văn Dành -  Phó chủ tịch Há»™i đồng thành viên, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Công  ty Đầu  tÆ° và Phát triển Công nghiệp - TNHH Má»™t thành viên ( BECAMEX IDC), Chủ tịch Há»™i đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình DÆ°Æ¡ng (TDC);
2. Bà Bùi Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình DÆ°Æ¡ng (TDC);
3. Ông Äoàn Văn Thuận – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình DÆ°Æ¡ng (TDC);
4. Ông Nguyá»…n Hoàn VÅ© – Giám đốc Ä‘iều hành sản xuất kinh doanh Tổng công ty Đầu tÆ° và Phát triển Công nghiệp – TNHH Má»™t thành viên (BECAMEX IDC), thành viên Há»™i đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình DÆ°Æ¡ng (TDC)
5. Ông Quảng Văn Viết CÆ°Æ¡ng – Giám đốc phòng Đầu tÆ° Tổng công ty Đầu tÆ° và Phát triển Công nghiệp – TNHH Má»™t thành viên (BECAMEX IDC), Thành viên Há»™i đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình DÆ°Æ¡ng (TDC);
6. Ông Nguyá»…n Văn Hiền Phúc – Đại biểu Há»™i đồng Nhân dân, Trưởng Ä‘oàn Luật sÆ° tỉnh Bình DÆ°Æ¡ng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Luật Becamex, thành viên Há»™i đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình DÆ°Æ¡ng (TDC);
7. Bà Huỳnh Thị PhÆ°Æ¡ng Thảo – Thành viên Há»™i đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình DÆ°Æ¡ng (TDC).
8. Bà Nguyá»…n Thị Thanh Nhàn - Kiểm soát viên Tổng công ty Đầu tÆ° và Phát triển Công nghiệp – TNHH Má»™t thành viên (BECAMEX IDC), Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình DÆ°Æ¡ng (TDC)

Các Ông, Bà thành viên Ban kiểm soát, Ban Ä‘iều hành, các Cổ Ä‘ông và người được các Cổ Ä‘ông ủy quyền cá»­ làm đại diện.

Năm 2014 tình hình thế giá»›i có nhiều diá»…n biến phức tạp. Xung Ä‘á»™t và thiên tại xảy ra ở nhiều nÆ¡i. Kinh tế thế giá»›i phục hồi chậm hÆ¡n dá»± báo. Kinh tế trong nÆ°á»›c tuy có bÆ°á»›c phục hồi, lạm phát được kiểm soát; nhÆ°ng môi trường kinh doanh và năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Sản xuất kinh doanh của công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Trong bố cảnh chung Ä‘ó, hoạt Ä‘á»™ng sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình DÆ°Æ¡ng bị ảnh hưởng trá»±c tiếp và chịu tác Ä‘á»™ng rất lá»›n, đặc biệt là lÄ©nh vá»±c xây dá»±ng và kinh doanh bất Ä‘á»™ng sản; NhÆ°ng vá»›i quyết tâm cao của Há»™i đồng quản trị, Ban Ä‘iều hành cùng vá»›i sá»± ná»— lá»±c và cố gắng vượt bậc vá»›i tinh thần  trách nhiệm cao nhất của tập thể CB-CNV Công ty trong việc triển khai thá»±c hiện nhiều giải pháp đồng bá»™ để ổn định sản xuất kinh doanh, nên hoạt Ä‘á»™ng của Công ty trong năm 2014 tiếp tục đạt được nhÆ°ng kết quả khả quan, Ä‘áng khích lệ.

-  Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2014 cụ thể nhÆ° sau:

ĐVT: đồng

Đại há»™i Ä‘ã nghe, thảo luận sôi nổi và thống nhất biểu quyết thông qua:

1.      Báo cáo tài chính Ä‘ã kiểm toán, phÆ°Æ¡ng án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2014: 

—   Báo cáo tài chính Ä‘ã kiểm toán năm 2014: nhÆ° thá»±c hiện năm 2014 ở bảng trên.

PhÆ°Æ¡ng án phân phối lợi nhuận

Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (5.5% LNST)    :                6.169.038.228 đồng

—          Trích thù lao HĐQT - BKS - ThÆ° ký Cty (0.5% LNST):               560.000.000 đồng

—         Trích thưởng Ban Ä‘iều hành(0.5% LNST)                 :                     560.000.000 đồng

—         Chi trả cổ tức cho cổ Ä‘ông (10% vốn Ä‘iều lệ)            :                100.000.000.000 đồng

2.      Kế hoạch SXKD, phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2015:

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi                : 5,5% lợi nhuận sau thuế

- Trích quỹ thưởng Ban Ä‘iều hành               : 0,5% lợi nhuận sau thuế

- Thù lao HĐQT; BKS, ThÆ° ký Công ty      :0,5% lợi nhuận sau thuế

- Tá»· lệ chi trả cổ tức                                      : ≥ 10% vốn Ä‘iều lệ.

3.      Chi trả thù lao cho Há»™i đồng quản trị, Ban kiểm soát, thÆ° ký Công ty năm 2014 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS, ThÆ° ký công ty năm 2015:

   - Thù lao HĐQT, BKS và thÆ° ký Công ty năm 2014: 0,5% lợi nhuận sau thuế (tÆ°Æ¡ng Ä‘Æ°Æ¡ng 560.000.000).

   - Thù lao HĐQT, BKS và thÆ° ký Công ty năm 2015: 0,5% lợi nhuận sau thuế.

4.     Uá»· quyền cho Há»™i đồng quản trị  lá»±a chọn Ä‘Æ¡n vị kiểm toán Ä‘á»™c lập và Tổng giám đốc Công ty Ä‘àm phán và ký kết hợp đồng vá»›i Ä‘Æ¡n vị kiểm toán.  

5.     Thông  qua việc đổi tên dá»± án Unitown giai Ä‘oạn 3 thành dá»± án Khu phố thÆ°Æ¡ng mại Uni-Galaxy;

6.      Sá»­a đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Vá»›i tỉ lệ biểu quyết thống nhất thông qua các tờ trình là tuyệt đối (100%) .

Đại há»™i Ä‘ã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Má»™t số hình ảnh tại Đại há»™i:

Toàn cảnh Đại há»™i đồng Cổ Ä‘ông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình DÆ°Æ¡ng (TDC)

Bà Bùi Thị Lan – Phó chủ tịch HĐQT Công ty TDC thông qua ná»™i dung chÆ°Æ¡ng trình đại há»™i

Ông Nguyá»…n Văn Dành -  Phó chủ tịch Há»™i đồng thành viên, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Tổng Công  ty Đầu  tÆ° và Phát triển Công nghiệp - TNHH Má»™t thành viên ( BECAMEX IDC), Chủ tịch Há»™i đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình DÆ°Æ¡ng (TDC) đọc Báo cáo của Há»™i đồng Quản trị năm 2014 tại Đại há»™i

Ông Lê Minh Tâm – Phó tổng giám đốc Công ty TDC đọc báo cáo kết quả hoạt Ä‘á»™ng sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 tại Đại há»™i

Bà Nguyá»…n Thị Thanh Nhàn  - Trưởng ban kiểm soát đọc báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 tại Đại há»™i

Ông Quảng Văn Viết CÆ°Æ¡ng – Thành viên HĐQT thông qua các tờ trình tại Đại há»™i

Cổ Ä‘ông phát biểu ý kiến tại Đại há»™i

Chủ toạ Ä‘oàn trả lời các ý kiến phát biểu của Cổ Ä‘ông

Ông Đoàn Văn Thuận - Tổng giám đốc Công ty TDC trả lời các ý kiến phát biểu của Cổ Ä‘ông

Các Cổ Ä‘ông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại há»™i